證券代碼：002871 ?????????????????證券簡稱：偉隆股份 ????????????????公告編號：2022-060

?青島偉隆閥門股份有限公司

關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告

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青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）于2022年08月30日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審查，第四屆董事會第十三次會議審議通過，同意聘任遲娜娜女士為公司董事會秘書，任職期限自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿之日止。

截至本公告日，遲娜娜女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，具備履行董事會秘書職責所必需的專業(yè)知識，具有良好的職業(yè)道德和個人品德，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。公司獨立董事已就本次聘任董事會秘書事項發(fā)表了同意的獨立意見。

遲娜娜女士聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0532-87901466

傳真號碼：0532-87901466

電子郵箱：FD@weflovalve.com

郵政編碼：266000

通訊地址：山東省青島市高新區(qū)春陽路789號

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特此公告。

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?附：遲娜娜女士簡歷

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青島偉隆閥門股份有限公司董事會

2022年8月31日 ????????

附件：

遲娜娜女士，女，漢族，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學歷，高級會計師。2003年9月至2012年3月歷任青島偉隆五金機械有限公司會計、財務部長、青島偉隆閥門有限公司會計、財務部長；2012年3月至今任本公司董事兼財務總監(jiān)。

遲娜娜女士間接持有本公司0.34%的股份，直接持有公司0.0473%股份，與本公司或其控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持股5%以上股東，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。遲娜娜女士不屬于失信被執(zhí)行人。

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