證券代碼：002871 ???????證券簡稱：偉隆股份 ?????公告編號：2022-056

青島偉隆閥門股份有限公司

關(guān)于第四屆董事會第十三次會議決議的公告

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一、董事會會議召開情況

青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議于2022年8月19日發(fā)出通知，于2022年8月30日下午14時在公司會議室以現(xiàn)場和通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事7名，實到7名。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議由董事長范慶偉先生召集和主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議本次會議議案并表決，形成本次董事會決議。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過《關(guān)于<公司2022年半年度報告及其摘要>的議案》

同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

董事會認(rèn)為，公司《2022年半年度報告及其摘要》的編制程序及格式符合相關(guān)文件的規(guī)定；報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》披露的《公司2022年半年度報告》、《公司2022年半年度報告及其摘要》（公告編號：2022-058、2022-059）。

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2、審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

同意6票，棄權(quán)0票，反對0票；獲得通過。

遲娜娜為關(guān)聯(lián)董事回避表決。

根據(jù)董事長提名，經(jīng)董事會提名委員會審核，同意聘任遲娜娜女士為公司董事會秘書，任期自公司董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》披露的《關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告》（公告編號：2022-060）。

公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任楊杰先生為公司副總經(jīng)理，任期自公司董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿。

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》披露的《關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》（公告編號：2022-061）。

公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十三次會議有關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

2022年8月 31日