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青島偉隆閥門股份有限公司

內部控制鑒證報告

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??和信會計師事務所（特殊普通合伙）

二○二二年四月二十七日

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青島偉隆閥門股份有限公司

內部控制鑒證報告

???????????????????????????????????????和信專字(2022)第000128號

青島偉隆閥門股份有限公司全體股東：

我們接受委托，審核了后附的青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“貴公司”）管理層按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及相關規(guī)定對2021年12月31日與財務報表相關的內部控制有效性作出的認定。

一、管理層的責任?

按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及相關規(guī)定，設計、實施和維護有效的內部控制，并評估其有效性是貴公司管理層的責任。

二、注冊會計師的責任?

我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對財務報告內部控制的有效性發(fā)表鑒證意見。

三、工作概述

我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務準則第 3101 號——歷史財務信息審計或審閱以外的鑒證業(yè)務》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務。上述規(guī)定要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括了解、測試和評價內部控制設計的合理性和執(zhí)行的有效性，以及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎。?

四、重大固有限制的說明

內部控制具有固有限制，存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或降低對控制政策、程序遵循的程度，根據(jù)內部控制評價結果推測未來內部控制有效性具有一定的風險。

五、鑒證結論?

我們認為，貴公司按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及相關規(guī)定于2021年12月31日在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。

本結論是在受到鑒證報告中指出的固有限制的條件下形成的。

六、對報告使用者和使用目的的限定

本鑒證報告僅供貴公司年度報告披露時使用，不得用作任何其他目的。我們同意將本鑒證報告作為貴公司年度報告的附加文件，隨同其他文件一起報送并對外披露。

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和信會計師事務所（特殊普通合伙） ?????????中國注冊會計師:

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中國·濟南 ??????????????????????

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2022年4月27日

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