青島偉隆閥門股份有限公司

2021年度董事會工作報告

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2021年度，青島偉隆閥門股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會全體成員嚴(yán)格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，切實履行股東大會賦予的董事會職責(zé)，勤勉盡責(zé)地開展董事會各項工作，不斷健全和完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展?，F(xiàn)將董事會2021年度主要工作情況匯報如下：

一、2021年度主要經(jīng)營指標(biāo)情況

經(jīng)和信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計，公司?2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入為415,162,743.70?元，較上年增長20.48%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為60,993,488.79元，比上年增加5.22%，實現(xiàn)主要經(jīng)營目標(biāo)銷售收入、凈利潤、回款率等基本達到預(yù)期目標(biāo)。截至2021年12月31日，公司資產(chǎn)總額為889,880,540.36元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為645,978,604.56元。

公司始終貫徹“開拓市場、滿足需求為導(dǎo)向，研發(fā)產(chǎn)品、加速認證為基礎(chǔ)，調(diào)整產(chǎn)品、優(yōu)化結(jié)構(gòu)為保障，提升質(zhì)量、創(chuàng)建品牌為戰(zhàn)略，精益管理、提高效益為目標(biāo)”的發(fā)展思路，在重點推進產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)工藝改進的同時，進一步加強國內(nèi)外市場拓展，完善銷售市場網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實現(xiàn)了較好的效果。

二、董事會日常工作情況

1、董事會履職情況

公司全體董事會成員恪盡職守、勤勉盡責(zé)，能夠?qū)崟r關(guān)注公司經(jīng)營管理信息、財務(wù)狀況、重大事項等，對提交董事會審議的各項議案，均能深入討論，為公司的經(jīng)營發(fā)展建言獻策，做出決策時充分考慮中小股東的利益和訴求，切實增強了董事會決策的科學(xué)性，推動了公司生產(chǎn)經(jīng)營各項工作的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

2、獨立董事履職情況

公司獨立董事嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》和公司《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，勤勉盡職，積極參與董事會各專門委員會的工作，認真審閱相關(guān)議案資料并獨立做出判斷，針對相關(guān)重大事項發(fā)表了獨立意見；同時積極對公司經(jīng)營管理、重大項目建設(shè)、內(nèi)部控制制度的完善及監(jiān)督執(zhí)行、公司年度審計與年報編制工作、與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來及重大關(guān)聯(lián)交易情況進行了核查，對董事會決議執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，并提出建設(shè)性意見，為維護公司和全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

3、董事會召開情況

2021年度，公司董事會根據(jù)《公司法》和《公司章程》賦予的職責(zé)，充分發(fā)揮董事會在公司治理體系中的作用，組織召開股東大會、董事會等會議，及時研究和決策公司重大事項，確保董事會的規(guī)范運作和務(wù)實高效。公司董事會共召開10次會議，具體情況如下：

1）第三屆董事會第二十二次會議

2021年1月6日，公司召開第三屆董事會第二十二次會議，公司全體董事出席了本次會議。會議審議通過了以下議案：

（1）審議《關(guān)于公司高級管理人員辭去品質(zhì)總監(jiān)職務(wù)的議案》；

（2）審議《關(guān)于內(nèi)審部負責(zé)人辭職及聘任的議案》；

2）第三屆董事會第二十三次會議

2021年3月1日，公司召開第三屆董事會第二十三次會議，公司全體董事出席了本次會議。會議審議通過了以下議案：

（1）審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》；

（2）審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》；

（3）審議《關(guān)于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》；

3）第四屆董事會第一次會議

2021年3月22日，公司召開第四屆董事會第一次會議，公司全體董事出席了本次會議。會議審議通過了以下議案：

（1）審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》；

（2）審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會成員的議案》；

（3）審議《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》；

（4）審議《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計部負責(zé)人的議案》；

4）第四屆董事會第二次會議

2021年4月28日，公司召開第四屆董事會第二次會議，公司全體董事出席了本次會議。會議審議通過了以下議案：

（1）審議《關(guān)于2020年度董事會工作報告的議案》；

（2）審議《關(guān)于2020年度總經(jīng)理工作報告的議案》；

（3）審議《關(guān)于公司2020年年度報告及其摘要的議案》；

（4）審議《關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告的議案》；

（5）審議《關(guān)于2021年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》；

（6）審議《關(guān)于2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》；

（7）審議《關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；

（8）審議《關(guān)于2020年度內(nèi)部控制評價報告的議案》；

（9）審議《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機構(gòu)的議案》；

（10）審議《關(guān)于擬定公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案》；

（11）審議《關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》；

（12）審議《關(guān)于公司及子公司擬向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》；

（13）審議《關(guān)于會計政策變更的議案》；

（14）審議《關(guān)于審議公司2021年第一季度報告的議案》；

（15）審議《關(guān)于召開2020年度股東大會的議案》；

5）第四屆董事會第三次會議

2021年6月29日，公司召開第四屆董事會第三次會議，公司全體董事出席了本次會議。會議審議通過了以下議案：

（1）審議《關(guān)于回購公司股份方案的議案》；

6）第四屆董事會第四次會議

2021年8月26日，公司召開第四屆董事會第四次會議，公司全體董事出席了本次會議。會議審議通過了以下議案：

（1）審議《關(guān)于<公司2021年半年度報告及其摘要>的議案》；

（2）審議《關(guān)于增加經(jīng)營范圍、變更注冊資本并修訂公司章程的議案》；

（3）審議《關(guān)于會計政策變更的議案》；

7）第四屆董事會第五次會議

2021年9月28日，公司召開第四屆董事會第五次會議，公司全體董事出席了本次會議。會議審議通過了以下議案：

（1）關(guān)于《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》的議案；

（2）關(guān)于《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案；

（3）關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案；

（4）關(guān)于召開2021年第二次臨時股東大會的議案；

8）第四屆董事會第六次會議

2021年10月27日，公司召開第四屆董事會第六次會議，公司全體董事出席了本次會議。會議審議通過了以下議案：

（1）《關(guān)于公司<2021年第三季度報告>的議案》；

（2）《關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》；

（3）《關(guān)于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》；

（4）《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》；

（5）《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》；

（6）《關(guān)于修訂<獨立董事議事規(guī)則>的議案》；

（7）《關(guān)于修訂<戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則>的議案》；

（8）《關(guān)于修訂<提名委員會議事規(guī)則>的議案》；

（9）《關(guān)于修訂<薪酬考核委員會議事規(guī)則>的議案》；

（10）《關(guān)于修訂<審計委員會議事規(guī)則>的議案》；

（11）《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細則>的議案》；

（12）《關(guān)于修訂<董事會秘書工作細則>的議案》；

（13）《關(guān)于修訂<內(nèi)部控制管理制度>的議案》；

（14）《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計管理制度>的議案》；

（15）《關(guān)于修訂<信息披露管理制度>的議案》；

（16）《關(guān)于修訂<投資者關(guān)系管理制度>的議案》；

（17）《關(guān)于修訂<重大信息內(nèi)部報告制度>的議案》；

（18）《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》；

（19）《關(guān)于修訂<累積投票制實施細則>的議案》；

（20）《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》；

（21）《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》；

（22）《關(guān)于修訂<公司融資與對外擔(dān)保管理制度>的議案》；

（23）《關(guān)于修訂<內(nèi)部信息知情人登記管理制度>的議案》；

（24）《關(guān)于修訂<子公司管理制度>的議案》；

（25）《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度>的議案》；

9）第四屆董事會第七次會議

2021年11月24日，公司召開第四屆董事會第七次會議，公司全體董事出席了本次會議。會議審議通過了以下議案：

（1）審議《關(guān)于2018年限制性股票激勵計劃第三個解鎖期解鎖條件成就的議案》；

（2）審議《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價格的議案》；

（3）審議《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》；

（4）審議《關(guān)于變更公司注冊資本與修改<公司章程>的議案》；

（5）審議《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會的議案》；

10）第四屆董事會第八次會議

2021年12月10日，公司召開第四屆董事會第八次會議，公司全體董事出席了本次會議。會議審議通過了以下議案：

（1）審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司部分股權(quán)的議案》；

4、股東大會決議召開及執(zhí)行情況

2021年度，公司董事會嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程及股東大會議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行重大事項的決策程序，貫徹先審議后實施的決策原則，嚴(yán)格按照股東大會的決議及授權(quán)，認真執(zhí)行股東大會通過的各項決議，不存在重大事項未經(jīng)股東大會審批的情形，也不存在先實施后審議的情形。共召開了股東大會4次，具體情況如下：

1)2021年第一次臨時股東大會

2021年3月17日召開2021年第一次臨時股東大會，大會以現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票逐項表決的方式審議通過了以下議案：

（1）審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》;

1.01 選舉范慶偉先生為公司第四屆董事會非獨立董事；

1.02 選舉李會君先生為公司第四屆董事會非獨立董事；

1.03 選舉范玉隆先生為公司第四屆董事會非獨立董事；

1.04 選舉遲娜娜女士為公司第四屆董事會非獨立董事；

（2）審議《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》；

2.01 選舉樊培銀先生為公司第四屆董事會獨立董事；

2.02 選舉高科先生為公司第四屆董事會獨立董事；

2.03 選舉宋銀立先生為公司第四屆董事會獨立董事；

（3）審議《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》；

3.01 選舉王鳳春女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；

3.02 選舉張濤先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事；

2)2020年度股東大會

2021年5月19日召開2020年度股東大會，大會以現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票逐項表決的方式審議通過了以下議案：

（1）關(guān)于2020年度董事會工作報告的議案；

（2）關(guān)于2020年度監(jiān)事會工作報告的議案；

（3）關(guān)于公司2020年年度報告及其摘要的議案；

（4）關(guān)于2020年度財務(wù)決算報告的議案；

（5）關(guān)于2021年度財務(wù)預(yù)算報告的議案；

（6）關(guān)于2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案；

（7）關(guān)于2020年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案；

（8）關(guān)于續(xù)聘2021年度審計機構(gòu)的議案；

（9）關(guān)于擬定公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬的議案；

（10）關(guān)于繼續(xù)使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案；

3)2021年第二次臨時股東大會

2021年10月14日召開2021年第二次臨時股東大會，大會以現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票逐項表決的方式審議通過了以下議案：

（1）《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要>的議案》；

（2）《關(guān)于<公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》；

（3）《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》；

（4）《關(guān)于增加經(jīng)營范圍、變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》；

4)2021年第三次臨時股東大會

2021年12月10日召開2021年第三次臨時股東大會，大會以現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票逐項表決的方式審議通過了以下議案：

（1）《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》；

（2）《關(guān)于變更公司注冊資本與修改<公司章程>的議案》；

（3）《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》；

（4）《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》；

（5）《關(guān)于修訂<獨立董事議事規(guī)則>的議案》；

（6）《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》；

（7）《關(guān)于修訂<累積投票制實施細則>的議案》；

（8）《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》；

（9）《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》；

（10）《關(guān)于修訂<公司融資與對外擔(dān)保管理制度>的議案》；

（11）《關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；

5、董事會專門委員會履職情況

公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。2021年度，各專門委員會依據(jù)各自工作細則規(guī)定的職權(quán)范圍召開各類專業(yè)委員會會議10次，并就專業(yè)性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。

6、公司信息披露情況

2021年度，公司董事會嚴(yán)格遵守《上市公司信息披露管理辦法》等信息披露有關(guān)規(guī)定，按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相關(guān)規(guī)定按時完成了定期報告披露工作4次，并根據(jù)公司實際情況，真實、準(zhǔn)確、完整、及時發(fā)布會議決議等臨時公告114次，忠實履行信息披露義務(wù)，確保投資者及時了解公司重大事項，最大程度的保護中小投資者利益。

7、投資者關(guān)系管理工作

公司董事會下設(shè)董事會辦公室認真做好投資者關(guān)系管理工作，加強投資者網(wǎng)絡(luò)溝通渠道的建設(shè)和運維，公司官網(wǎng)網(wǎng)站設(shè)置了投資者關(guān)系專欄，通過網(wǎng)上業(yè)績說明會、投資者交流會議、投資者教育和保護百日講壇活動、互動易平臺、電話交流、調(diào)研訪談等形式，協(xié)調(diào)公司與證券監(jiān)管機構(gòu)、保薦機構(gòu)、證券服務(wù)機構(gòu)、中小投資者、媒體等之間的信息溝通與交流。

加強了投資者對公司的了解，促進了公司與投資者之間的良性互動，不斷提升公司投資價值，切實保護投資者利益。

三、2022年工作展望

1、公司規(guī)范化治理方面

公司將嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際情況，規(guī)范治理架構(gòu)，以真實完整的信息披露、良好互動的投資者關(guān)系、嚴(yán)格有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險控制體系，誠信經(jīng)營管理，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，切實保障全體投資者與公司利益的最大化。

2、信息披露方面

董事會將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——信息披露事務(wù)管理》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，認真自覺履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)把信息披露關(guān)，切實提高公司規(guī)范運作水平和透明度。

3、投資者關(guān)系管理

公司董事會將繼續(xù)重視投資者關(guān)系管理工作，按照《上市公司投資者關(guān)系管理工作指引》的要求，通過公司官網(wǎng)網(wǎng)站投資者關(guān)系專欄及投資者交流會、電話、郵箱、互動易平臺、現(xiàn)場調(diào)研、網(wǎng)上說明會等多種渠道和平臺，加強與投資者的聯(lián)系和溝通。合理安排機構(gòu)投資者、新聞媒體等特定對象到公司現(xiàn)場參觀、座談、調(diào)研等接待工作，并切實做好未公開信息的保密工作。采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開股東大會，以便于廣大投資者的積極參與；充分利用公司網(wǎng)站傳遞相關(guān)信息，以便于投資者快捷獲取公司信息，切實保護投資者利益，樹立良好的公司形象。

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青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

2022年4月27日

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