證券代碼：002871 ??????????證券簡稱：偉隆股份 ????公告編號：2022-017

青島偉隆閥門股份有限公司

第四屆董事會第十一次會議決議的公告

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一、董事會會議召開情況

青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議通知于2022年2月11日通過專人送達、電子郵件等方式送達給董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議于2022年2月16日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊的方式召開。本次會議應(yīng)到董事7名，實到7名。會議由董事長范慶偉先生召集和主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過《關(guān)于公司控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

董事會一致同意，海南偉隆擬出資10,000萬元認(rèn)購益安地風(fēng)5號私募證券投資基金，益安地風(fēng)5號管理人為北京益安資本管理有限公司，最終實際控制人為于新偉。

因益安資本控股股東、實際控制人于新偉同時實際控制天誠東泰，并直接持有青島天誠29%的股權(quán)，作為公司控股子公司海南偉隆的股東，天誠東泰、青島天誠分別持有海南偉隆39%、1%的股權(quán)，出于謹(jǐn)慎性原則，公司將益安資本、益安地風(fēng)5號視作公司的關(guān)聯(lián)方，本次公司控股子公司認(rèn)購益安地風(fēng)5號構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易金額為海南偉隆對益安地風(fēng)5號的認(rèn)購金額10,000.00 萬元。

該議案尚需提交2022年第二次臨時股東大會審議。

獨立董事對該事項進行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確同意的獨立意見，《公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》、《關(guān)于第四屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》詳見公司于2022年2月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

《關(guān)于公司控股子公司購買私募基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見公司于2022年2月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《證券時報》、《證券日報》及《中國證券報》上刊登的公告（公告編號：2022-018）。

2、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告》詳見公司于2022年2月17日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告編號：2022-019）。

3、審議通過《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

公司擬定于2022年3月4日召開公司2022年第二次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2022-020）。

三、備查文件

1、青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議；

2、公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見；

3、公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

2022年2月17日 ????