證券代碼：002871 ??????????證券簡稱：偉隆股份 ????公告編號：2022-007

青島偉隆閥門股份有限公司

第四屆董事會第九次會議決議的公告

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一、董事會會議召開情況

青島偉隆閥門股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第九次會議通知于2022年1月14日通過專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)給董事、監(jiān)事和高級管理人員。會議于2022年1月19日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊的方式召開。本次會議應(yīng)到董事7名，實到7名。會議由董事長范慶偉先生召集和主持，公司部分監(jiān)事、高管人員列席會議。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《青島偉隆閥門股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事充分的討論和審議本次會議議案并表決，形成如下決議：

1、審議通過《關(guān)于與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)對外投資設(shè)立合資公司的議案》

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。獲得通過。

董事會認(rèn)為，本次設(shè)立合資子公司是公司實施拓展資本市場發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，對公司未來發(fā)展具有積極意義和推動作用。投資公司設(shè)立后將成為公司的對外投資平臺，在相關(guān)領(lǐng)域為公司尋求、培育合適的有競爭優(yōu)勢的并購或投資項目、標(biāo)的，通過股權(quán)投資、參股、并購等方式拓寬公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本經(jīng)營的良性發(fā)展和產(chǎn)業(yè)整合，將企業(yè)做大做強(qiáng)，提升公司的核心競爭力和盈利能力，給投資者以更好的回報，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

同意公司與上海天誠東泰投資有限公司（以下簡稱“天誠東泰”）、青島天誠股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡稱“青島天誠”）合作成立海南偉隆投資有限公司（以下簡稱“海南偉隆”，最終名稱以工商管理部門實際核定為準(zhǔn)）。海南偉隆注冊資本為人民幣10,000.00萬元，其中偉隆股份以貨幣形式認(rèn)繳6,000萬元（大寫：陸仟萬元整），持有海南偉隆股權(quán)比例為60%，天誠東泰以貨幣形式認(rèn)繳3,900萬元（大寫：叁仟玖佰萬元整），持有海南偉隆股權(quán)比例為39%，青島天誠以貨幣形式認(rèn)繳100萬元（大寫：壹佰萬元整），持有海南偉隆股權(quán)比例為1%

《關(guān)于與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)對外投資成立合資公司的公告》詳見公司于2022年1月20日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告和《證券時報》、《證券日報》及《中國證券報》上刊登的公告（公告編號：2022-008）。

三、備查文件

1. 青島偉隆閥門股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議；

特此公告。

青島偉隆閥門股份有限公司

董事會

2022年1月20日? ??